Logo Politecnico

Sistema Nacional de Bibliotecas SISNAB

    • Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • TRABAJOS DE GRADO
    • Trabajos de Grado ( Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad)
    • Derecho
    • View Item
    •   DSpace Home
    • TRABAJOS DE GRADO
    • Trabajos de Grado ( Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad)
    • Derecho
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Prevención de la financiación del terrorismo y del lavado de activos. Cómo entender y aplicar en las empresas colombianas la gestión de riesgos para prevenirlos

    Thumbnail
    View/Open
    PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y DEL LAVADO DE ACTIVOS.pdf (2.808Mb) 
    Date
    2020-12-15
    Author
    Roldán Jaramillo, Cesar Augusto
    Rodríguez Ardila, Johan
    Share
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    En Colombia es evidente que el narcotráfico y otra serie delitos han generado formas de permear a los diferentes actores de nuestra economía y de esta manera se ha creado un estigma para que seamos catalogados como un país facilitador para la comisión de delitos relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Ha sido tanto el impacto a nivel cultural como empresarial, que cualquier empresa: pequeña, mediana o grande puede llegar a ser utilizada como mecanismo canalizador de recursos ilícitos que aparentan ser capitales legales y que pretenden ser blanqueados o “lavados”. Para ellos, las organizaciones deben contar con un Sistema de Gestión y Administración de Riesgos frente al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo; el cual debe entre otros considerar todos los factores y elementos que servirán para gestionar dichos riesgos y disminuir su impacto en caso de materializarse
    URI
    http://hdl.handle.net/10823/2154
    Collections
    • Derecho [87]
    Estadísticas Google Analytics

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister
    Politécnico logo footer

    BIBLIOTECA

    Sede Bogotá: calle 57 3 - 00 Este, Bloque K
    Sede Calle 65: carrera 11 65 - 30, segundo piso
    Sede Calle 80: calle 80 19 - 87
    Sede Medellín: carrera 74 52 - 20, Barrio Los Colores
    [email protected] (571) 745 5555

    Infotegra S.A.S