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    Prevención de la financiación del terrorismo y del lavado de activos. Cómo entender y aplicar en las empresas colombianas la gestión de riesgos para prevenirlos

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    PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y DEL LAVADO DE ACTIVOS.pdf (2.808Mb) 
    Fecha
    2020-12-15
    Autor
    Roldán Jaramillo, Cesar Augusto
    Rodríguez Ardila, Johan
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    Resumen
    En Colombia es evidente que el narcotráfico y otra serie delitos han generado formas de permear a los diferentes actores de nuestra economía y de esta manera se ha creado un estigma para que seamos catalogados como un país facilitador para la comisión de delitos relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Ha sido tanto el impacto a nivel cultural como empresarial, que cualquier empresa: pequeña, mediana o grande puede llegar a ser utilizada como mecanismo canalizador de recursos ilícitos que aparentan ser capitales legales y que pretenden ser blanqueados o “lavados”. Para ellos, las organizaciones deben contar con un Sistema de Gestión y Administración de Riesgos frente al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo; el cual debe entre otros considerar todos los factores y elementos que servirán para gestionar dichos riesgos y disminuir su impacto en caso de materializarse
    URI
    http://hdl.handle.net/10823/2154
    Colecciones
    • Derecho [106]
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