Browsing Derecho by Subject "Lavado de Activos"
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Prevención de la financiación del terrorismo y del lavado de activos. Cómo entender y aplicar en las empresas colombianas la gestión de riesgos para prevenirlos
(2020-12-15)En Colombia es evidente que el narcotráfico y otra serie delitos han generado formas de permear a los diferentes actores de nuestra economía y de esta manera se ha creado un estigma para que seamos catalogados como un país ...