The Extortion under the Modus Operandi of the “False Loan” as a transnational crime, analysis in the light of Criminal Law
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Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano
Resumen
Descripción
The objective of this article is to reflect on how Extortion under the Modus Operandi of the “False Loan” meets the characteristics as a Transnational crime. For this, we will use as a contrasting instrument the doctrinal and constitutive elements of transnational crimes established by the United Nations Convention. United against Organized Crime. In this context, to corroborate the aforementioned hypothesis, this work is based on a qualitative research method, which in an exploratory, inductive and descriptive way will allow us to present as a case study a study made of Extortion under the modality of “False Loan” presented in a In a news item issued on October 7, 2021, it is described that from the Picota Prison, inmates would be found carrying out extortions through the “False Loan” modality to countries such as Ecuador, Peru, Chile, the Dominican Republic, Mexico, the United States, Panama and Canada. In this modality, they contact the victim through an application and promise them loans from foreign banks and are subsequently extorted.As we have stated previously, this work bases its principles on a conductive, explorative and descriptive investigation, critically analyzing Extortion as a transnational crime in light of International Law and Colombian legal doctrine. In the first part of the work we will address the presentation of the case study, developing its entire characterization, in the second we will carry out a qualitative and quantitative critical analysis of Extortion in Colombia and its transnational scope, carrying out the entire characterization of the phenomenon in its modalities and modus operandi, as well as such as the instruments of Public Policy and the institutional architecture against extortion in Colombia. In the Third part we will finally reflect on why Extortion under the Modus Operandi of the “False Loan” has become a Transnational crime.
El objetivo de este artículo es reflexionar sobre, como la Extorsión bajo el Modus Operandi del “Falso Préstamo” reúne las características de delito Transnacional; para esto utilizaremos como instrumento de contrastación los elementos doctrinarios y constitutivos de los delitos de carácter trasnacional establecidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. En estecontexto y para corroborar la hipótesis referida, fundamentamos este trabajo en un método cualitativo de investigación, que de forma explorativa, inductiva y descriptiva nos permitirá presentar como caso de estudio, un hecho de Extorsión bajo la modalidad de “Falso préstamo”; presentado en una noticia emitida el día o7 de Octubre de 2021, ilustrándonos en aquel entonces, cómo desde la cárcel La Picota ubicada en la ciudad de Bogotá, internos se encontrarían desarrollando extorsiones mediante la modalidad de “Falso Préstamo” a países como Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana, México, Estados Unidos, Panamá y Canadá. En esta modalidad contactan a la víctima y a través de una aplicación le prometen préstamos con bancos del extranjero para ser posteriormente extorsionados. Como lo hemos manifestado anteriormente, este trabajo funda sus principios en una investigación cualitativa, explorativa y descriptiva, analizando de manera crítica la extorsión como delito transnacional a la luz del Derecho Internacional y la doctrina jurídica colombiana. En la primera parte de esta investigación, abordaremos la presentación del caso presentado como objeto de estudio desarrollando toda su caracterización; en la segunda realizaremos un análisis crítico, cualitativo y cuantitativo de la extorsión en Colombia y su alcance trasnacional, exponiendo toda la caracterización del fenómeno en sus modalidades y modus operandi, así como los instrumentos de Política Pública y la arquitectura institucional contra la extorsión en Colombia; en la tercera y última parte, reflexionaremos acerca del porqué la extorsión bajo el modus operandi “Falso préstamo” se ha convertido en un delito Trasnacional.
El objetivo de este artículo es reflexionar sobre, como la Extorsión bajo el Modus Operandi del “Falso Préstamo” reúne las características de delito Transnacional; para esto utilizaremos como instrumento de contrastación los elementos doctrinarios y constitutivos de los delitos de carácter trasnacional establecidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. En estecontexto y para corroborar la hipótesis referida, fundamentamos este trabajo en un método cualitativo de investigación, que de forma explorativa, inductiva y descriptiva nos permitirá presentar como caso de estudio, un hecho de Extorsión bajo la modalidad de “Falso préstamo”; presentado en una noticia emitida el día o7 de Octubre de 2021, ilustrándonos en aquel entonces, cómo desde la cárcel La Picota ubicada en la ciudad de Bogotá, internos se encontrarían desarrollando extorsiones mediante la modalidad de “Falso Préstamo” a países como Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana, México, Estados Unidos, Panamá y Canadá. En esta modalidad contactan a la víctima y a través de una aplicación le prometen préstamos con bancos del extranjero para ser posteriormente extorsionados. Como lo hemos manifestado anteriormente, este trabajo funda sus principios en una investigación cualitativa, explorativa y descriptiva, analizando de manera crítica la extorsión como delito transnacional a la luz del Derecho Internacional y la doctrina jurídica colombiana. En la primera parte de esta investigación, abordaremos la presentación del caso presentado como objeto de estudio desarrollando toda su caracterización; en la segunda realizaremos un análisis crítico, cualitativo y cuantitativo de la extorsión en Colombia y su alcance trasnacional, exponiendo toda la caracterización del fenómeno en sus modalidades y modus operandi, así como los instrumentos de Política Pública y la arquitectura institucional contra la extorsión en Colombia; en la tercera y última parte, reflexionaremos acerca del porqué la extorsión bajo el modus operandi “Falso préstamo” se ha convertido en un delito Trasnacional.
Palabras clave
Extorsión, Crimen Transnacional, Responsabilidad Internacional, Derecho, Instituciones, Extortion, Transnational Crime, International Responsibility, Law, Institutions