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dc.contributor.authorGonzález Bernal, Luis Miguelspa
dc.contributor.authorPedroza Latorre, Luz Vivianaspa
dc.contributor.authorSoto Narvaez, Carlos Fernandospa
dc.date.accessioned2017-01-16T11:16:15Zspa
dc.date.available2017-01-16T11:16:15Zspa
dc.date.issued2015-12-01spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10823/646spa
dc.description.abstract“El lavado de activos es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita” (“El delito de blanqueo de capitales” – Isidoro Blanco Cordero) † Es el destino final producido de la actividad delictiva con la finalidad de permitir su disfrute económico asignándole apariencia de legalidad. Las operaciones sospechosas corresponden a toda operación realizada por una persona natural o jurídica, que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios de una industria o sector determinado y que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no haya podido ser razonablemente justificadaspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.titleSistema de información tecnológico para realizar la prevención y control de operaciones sospechosas del lavado de activos en la cooperativa de ahorro y crédito coofipopular aplicando inteligencia de negociosspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Especializaciónspa
dc.subject.lembInteligencia de Negociosspa
dc.subject.lembSistema de Informaciónspa
dc.subject.lembData Warehousespa
dc.subject.lembManejo de la Informaciónspa
dc.subject.lembLavado de Activosspa
dc.identifier.instnameinstname:Politécnico Grancolombianospa
dc.identifier.reponamereponame:Alejandría Repositorio Comunidadspa
dc.identifier.repourlrepourl:http://alejandria.poligran.edu.cospa


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