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    Sistema de información tecnológico para realizar la prevención y control de operaciones sospechosas del lavado de activos en la cooperativa de ahorro y crédito coofipopular aplicando inteligencia de negocios

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    sistema de informacion tecnologico.pdf (818.1Kb) 
    Fecha
    2015-12-01
    Autor
    González Bernal, Luis Miguel
    Pedroza Latorre, Luz Viviana
    Soto Narvaez, Carlos Fernando
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    Resumen
    “El lavado de activos es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita” (“El delito de blanqueo de capitales” – Isidoro Blanco Cordero) † Es el destino final producido de la actividad delictiva con la finalidad de permitir su disfrute económico asignándole apariencia de legalidad. Las operaciones sospechosas corresponden a toda operación realizada por una persona natural o jurídica, que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios de una industria o sector determinado y que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no haya podido ser razonablemente justificada
    URI
    http://hdl.handle.net/10823/646
    Colecciones
    • Especialización en Gerencia de Proyectos de Inteligencia de Negocios [166]
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