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    ListarEspecialización en Gerencia de Proyectos de Inteligencia de Negocios por tema "Lavado de Activos"

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        Sistema de información tecnológico para realizar la prevención y control de operaciones sospechosas del lavado de activos en la cooperativa de ahorro y crédito coofipopular aplicando inteligencia de negocios 

        González Bernal, Luis Miguel; Pedroza Latorre, Luz Viviana; Soto Narvaez, Carlos Fernando (2015-12-01)
        “El lavado de activos es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita” (“El delito de blanqueo de capitales” ...

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