Listar INVESTIGACIÓN por autor "Lasso Silva, Edel Rocío"
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Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT en el contexto empresarial colombiano
Lasso Silva, Edel Rocío; Mora Torres, Sara NataliaLa gestión del riesgo en las entidades financieras y en las empresas públicas y privadas no es un tema novedoso, como tampoco lo es la prevención en el lavado de activos y en la financiación del terrorismo. Esta figura ... -
Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT en el contexto empresarial colombiano
Lasso Silva, Edel Rocío; Mora Torres, Sara NataliaLa gestión del riesgo en las entidades financieras y en las empresas públicas y privadas no es un tema novedoso, como tampoco lo es la prevención en el lavado de activos y en la financiación del terrorismo. Esta figura ...