Listar por autor "Zabala Leal, Tatiana Dulima"
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Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
Zabala Leal, Tatiana Dulima (2019-11-01)Desde la fundación de las primeras organizaciones políticas o Estados, ha sido indiscutible el esfuerzo de estos al dedicar gran parte de su actividad de vigilancia y control a la creación de entes encargados de proteger ...