Listar por tema "Lavado de Activos"
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Prevención de la financiación del terrorismo y del lavado de activos. Cómo entender y aplicar en las empresas colombianas la gestión de riesgos para prevenirlos
(2020-12-15)En Colombia es evidente que el narcotráfico y otra serie delitos han generado formas de permear a los diferentes actores de nuestra economía y de esta manera se ha creado un estigma para que seamos catalogados como un país ... -
Sistema de información tecnológico para realizar la prevención y control de operaciones sospechosas del lavado de activos en la cooperativa de ahorro y crédito coofipopular aplicando inteligencia de negocios
(2015-12-01)“El lavado de activos es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita” (“El delito de blanqueo de capitales” ...